| A tomada de decisão e os negócios do Unibanco e da Unibanco Holdings
sempre foram baseados nas melhores práticas de governança corporativa
e em princípios de transparência, eqüidade, prestação
de contas e responsabilidade corporativa. Sua equipe de administradores trabalha
com processos claros e definidos de gestão, que garantem o sucesso da estratégia,
a obediência a todas as normas e requisitos dos diversos órgãos
reguladores e a comunicação periódica e completa com todas
as partes relacionadas. Atendendo a requisitos de transparência e respeito
ao mercado, o Unibanco e a Unibanco Holdings fizeram parte do primeiro grupo de
empresas a aderir ao Nível 1 da Bovespa, em 2001.
A administração da Unibanco Holdings e do Unibanco está
estruturada da seguinte forma:
Unibanco Holdings
O conselho de administração da Unibanco Holdings é
composto por no mínimo cinco e no máximo 11 membros, eleitos anualmente
por Assembléia Geral. Atualmente é constituído de sete
membros, que podem ser reeleitos (veja informações adicionais
em Unibanco Holdings).
A diretoria da Holdings conta com três membros, eleitos anualmente
pelo conselho de administração e podendo ser reeleitos.
Unibanco
O conselho de administração do Unibanco, seu órgão
máximo de administração, é constituído por
no mínimo quatro e no máximo oito membros. Em 2004 importantes
mudanças ocorreram em sua estrutura com a eleição de Pedro
Sampaio Malan para a presidência do conselho e Pedro Moreira Salles para
a vice-presidência, assim como com a indicação de Armínio
Fraga e Joaquim Francisco de Castro Neto como seus membros. A duração
do mandato no conselho de administração do Unibanco é de
um ano, com possibilidade de reeleição por Assembléia Geral
Ordinária.
A diretoria, composta por no máximo 150 membros, é eleita
anualmente pelo conselho de administração, com mandato de um ano
e possibilidade de reeleição. Em 2003, conforme regulamentação
disposta na Circular 3.136 do Banco Central, todos os diretores passaram a ser
estatutários.
O Comitê de Auditoria é um órgão estatutário
constituído em abril de 2004 nos termos da legislação aplicável.
Tem competência para, entre outras funções: indicar, ad
referendum do conselho de administração, o auditor independente
externo; revisar as demonstrações contábeis semestrais;
avaliar o serviço prestado pelo auditor externo e pela auditoria interna;
estabelecer, divulgar, acompanhar e fiscalizar os procedimentos referentes ao
cumprimento de dispositivos legais, além de recomendar correções
ou o aprimoramento de políticas internas e diretrizes. O Comitê
de Auditoria é atualmente composto por Gabriel Jorge Ferreira, Eduardo
Augusto de Almeida Guimarães e Guy Almeida Andrade.
Comitês do Unibanco
Alguns comitês são responsáveis pela integração
e pela garantia da estrutura de gestão do Unibanco, apoiando os executivos
do Grupo.
 Comitê
de Políticas e Estratégias (CPE): É composto pelos
membros do conselho de administração do Unibanco, pelo diretor-presidente
e pelos vice-presidentes das áreas de negócios (Varejo, Atacado,
Seguros e Previdência e Gestão de Patrimônios). Responsável
pela definição e transparência das políticas gerais
e estratégicas e dos macro objetivos do Unibanco. Reúne-se a cada
trimestre.
Comitê
Executivo (CE): É composto pelo diretor-presidente, pelos vice-presidentes
das áreas de negócios (Varejo, Atacado, Seguros e Previdência,
Gestão de Patrimônios) e pelos executivos que lideram as áreas
de suporte (Jurídico, Auditoria, Riscos e Relações Institucionais,
Planejamento, Controle e Operações, Pessoas e Comunicação).
Sua função é exercer as competências que lhe são
atribuídas pelo CPE, bem como acompanhar os resultados consolidados do
Unibanco. Reúne-se semanalmente.
Comitê
de Gestão de Riscos (CGR): É composto pelo presidente do conselho
de administração, pelo diretor-presidente do Unibanco e pelos
vice-presidentes e diretores que lideram as áreas de Planejamento, Controle
e Operações, Jurídico, Auditoria, Riscos e Relações
Institucionais. Tem por objetivo aprovar propostas para alteração
e/ou validação de políticas, processos e atividades do
Conglomerado Unibanco que envolvam riscos de mercado e liquidez, de crédito,
legais e fiscais, assim como das diversas modalidades de risco operacional,
inclusive de reputação e de imagem. Reúne-se mensalmente.
Outros comitês abrangem as áreas de negócios, produtos
e serviços do Unibanco e se reúnem com freqüência semanal,
mensal, bimestral ou periódica. Alguns exemplos são:
Comitê de Crédito
Comitê de Comunicação Corporativa
Comitê Executivo de Gestão de Patrimônios
Comitê de Ética
Comitê Executivo de Seguros e Previdência
Comitê de Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro
Comitê Financeiro
Comitê de Divulgação (de Ato ou Fato Relevante)
Comitê de Controles Internos
Comitê de Pessoas |
