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O órgão máximo de administração do Unibanco é o Conselho de Administração, que pode ter de quatro a oito membros. A duração do mandato dos conselheiros é de um ano, com possibilidade de reeleição pela Assembléia Geral Ordinária. Em 2005, a principal alteração no Conselho de Administração foi a eleição de João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, elevando para oito os membros do órgão colegiado. Eleita anualmente pelo Conselho de Administração, a Diretoria é composta por, no máximo, 150 membros, com mandato de um ano e possibilidade de reeleição. Desde 2003, em obediência à regulamentação disposta na Circular 3.136 do Banco Central, todos os diretores passaram a ser estatutários.
Comitês do Unibanco O Unibanco dispõe de alguns comitês que são responsáveis pela integração e pela garantia de sua estrutura de gestão. Outros abrangem as áreas de negócios, produtos e serviços. Entre os principais comitês, podemos citar: Comitê Executivo É composto pelo presidente executivo, pelos vice-presidentes e pelos executivos que lideram as áreas de negócios e de suporte (Jurídico, Auditoria, Compliance e Riscos, Planejamento, Controle, Operações e Relações com Investidores; Comunicação Corporativa e Pessoas). Como órgão máximo de decisão executiva, tem como função coordenar e implementar as principais diretrizes do Unibanco e acompanhar os resultados consolidados do conglomerado. Comitê de Auditoria Tem competência para, entre outras funções, indicar, ad referendum do Conselho de Administração, o auditor independente externo e avaliar os serviços prestados por ele e pela auditoria interna; revisar as demonstrações contábeis trimestrais; estabelecer, divulgar, acompanhar e fiscalizar os procedimentos referentes ao cumprimento de dispositivos legais; e recomendar correções ou o aprimoramento de políticas e diretrizes internas. Seus membros são eleitos pela Assembléia Geral Ordinária. Atualmente, é composto por Gabriel Jorge Ferreira (presidente), Eduardo Augusto de Almeida Guimarães e Guy Almeida Andrade. Comitê de Gestão de Riscos Tem como objetivo principal garantir que as melhores práticas de governança corporativa sejam seguidas, por meio do desenvolvimento de processos e controles eficientes. Também faz parte de suas atribuições aprovar propostas para alteração e/ou validação de políticas, processos e atividades que envolvam riscos de mercado e liquidez, de crédito, legais e fiscais e operacionais. Reúne-se mensalmente e é formado pelo presidente do Conselho de Administração, pelo presidente executivo, pelo vice-presidente de Planejamento, Controle, Operações e RI, pelo vice-presidente de Jurídico, Auditoria, Compliance e Riscos e pelo diretor de Gestão de Riscos. Comitê de Ativos e Passivos (Asset and Liability Committee – Alco) Foi estabelecido com o objetivo de definir a estratégia do banco para a gestão de seus ativos e passivos. É responsável pelo planejamento do balanço do conglomerado, procurando assegurar a compatibilidade entre os objetivos estratégicos da organização, incluindo o cumprimento do orçamento das áreas de negócios e a sua política de captações e de capital. Entre suas atribuições, o comitê estabelece critérios e procedimentos para precificação de produtos de captação e aplicação, definição de preços de transferência e perfil de maturidade e mix de ativos e passivos. Fazem parte do Alco, como membros votantes, os presidentes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, os vice-presidentes de Planejamento, Controle, Operações e RI, do Atacado e Gestão de Patrimônios, do Varejo, de Jurídico, Auditoria, Compliance e Riscos e o diretor executivo de Tesouraria e Pesquisa Macro. O comitê se reúne mensalmente e participam dos encontros, além dos membros votantes, representantes da Tesouraria, Riscos, Controladoria e Jurídico. Comitê de Ética Composto por sete executivos, deve, entre suas responsabilidades e atribuições, promover a cultura ética no conglomerado, aprovar políticas relacionadas e deliberar sobre questões de conduta profissional. Além desses, o Unibanco conta ainda com os seguintes comitês: • Comitê de Controles Internos;
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